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江苏百川高科新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会

2019-10-29 07:35:35

来源:打古资讯

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019—065江苏百川高科新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

证券代码:002455证券缩写:百川证券公告编号。:2019-065

江苏百川高科新材料有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行

1.会议时间:

(1)现场会议将于2019年10月9日星期三下午14: 00举行。

(2)网上投票的具体时间为2019年10月8日-2019年10月9日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00。

2.会议地点:江苏省江阴市听云街建设路55号公司会议室

3.会议模式:现场投票和在线投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主席:郑铁江先生

6.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

股东出席情况概述:

五名股东当场网上投票,代表191,227,603股,占上市公司股份总数的36.9896%。

其中,3名股东当场投票,代表191,163,303股,占上市公司股份总数的36.9771%。

两名股东在网上投票,代表64,300股,占上市公司总股份的0.0124%。

少数股东的总体出席情况:

两名股东当场网上投票,代表64300股,占上市公司总股份的0.0124%。

其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

二.审议法案

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

提案1.00“全资子公司外商投资提案”

一般性投票:

同意191,163,303股,占出席会议全体股东的99.9664%;反对64,300股,占出席股东总数的0.0336%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;反对64,300股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师的证人

江苏世纪铜仁律师事务所律师邵斌、张若愚现场见证了股东大会,并出具了《法律意见书》。相信贵公司股东大会的召开和召集程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次会议的提案和表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.江苏百川高科新材料有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.江苏世纪铜仁律师事务所股东大会法律意见书。

特此宣布。

江苏百川高科新材料有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:002455证券缩写:百川证券公告编号。:2019-066

江苏百川高科新材料有限公司

2019年前三季度业绩预测

一、当前绩效预测

1.绩效预测期:2019年1月1日至2019年9月30日

2.业绩预测:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

(1)2019年第三季度预计业绩

(2)2019年前三季度预计业绩

二.绩效预测的预检查

这一业绩预测未经会计师事务所预先审计。

三.绩效变化表

公司业绩下滑主要是由于整体经济环境的变化,加上化工行业安全环保的加强,下游行业需求放缓,市场竞争加剧,导致主要产品毛利下降。

Iv .其他相关解释

这一业绩预测是公司财务部门的初步估计结果。具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。

请关注投资者,关注投资风险。

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