证券代码:002455证券缩写:百川证券公告编号。:2019-065

江苏百川高科新材料有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行

1.会议时间:

(1)现场会议将于2019年10月9日星期三下午14: 00举行。

(2)网上投票的具体时间为2019年10月8日-2019年10月9日。其中，深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00。

2.会议地点:江苏省江阴市听云街建设路55号公司会议室

3.会议模式:现场投票和在线投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主席:郑铁江先生

6.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

股东出席情况概述:

五名股东当场网上投票，代表191，227，603股，占上市公司股份总数的36.9896%。

其中，3名股东当场投票，代表191，163，303股，占上市公司股份总数的36.9771%。

两名股东在网上投票，代表64，300股，占上市公司总股份的0.0124%。

少数股东的总体出席情况:

两名股东当场网上投票，代表64300股，占上市公司总股份的0.0124%。

其中，0名股东当场投票，代表0股，占上市公司股份总数的0.0000%。

二.审议法案

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

提案1.00“全资子公司外商投资提案”

一般性投票:

同意191，163，303股，占出席会议全体股东的99.9664%；反对64，300股，占出席股东总数的0.0336%；弃权0股(其中0股因无表决权而违约)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对64，300股，占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而违约)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师的证人

江苏世纪铜仁律师事务所律师邵斌、张若愚现场见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。相信贵公司股东大会的召开和召集程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效；本次会议的提案和表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.江苏百川高科新材料有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2.江苏世纪铜仁律师事务所股东大会法律意见书。

特此宣布。

江苏百川高科新材料有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:002455证券缩写:百川证券公告编号。:2019-066

江苏百川高科新材料有限公司

2019年前三季度业绩预测

一、当前绩效预测

1.绩效预测期:2019年1月1日至2019年9月30日

2.业绩预测:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

(1)2019年第三季度预计业绩

(2)2019年前三季度预计业绩

二.绩效预测的预检查

这一业绩预测未经会计师事务所预先审计。

三.绩效变化表

公司业绩下滑主要是由于整体经济环境的变化，加上化工行业安全环保的加强，下游行业需求放缓，市场竞争加剧，导致主要产品毛利下降。

Iv .其他相关解释

这一业绩预测是公司财务部门的初步估计结果。具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。

请关注投资者，关注投资风险。